Effective Legal Investigation

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Le détournement de fonds est l'acte consistant à retenir des avoirs à des fins de conversion (vol) de ces avoirs, par une ou plusieurs personnes à qui les avoirs ont été confiés, soit pour être détenus, soit pour être utilisés à des fins spécifiques. [1] Le détournement de fonds est un type de fraude financière. Par exemple, un avocat peut détourner des fonds des comptes en fiducie de leurs clients; un conseiller financier pourrait détourner les fonds des investisseurs; et un mari ou une femme peut détourner des fonds d'un compte bancaire détenu conjointement avec le conjoint.

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Cette application a stimulé votre créativité, met en valeur vos talents et renforce votre confiance en vous pendant l'examen et le travail quotidien.

Le contour de cette application est la suivante:

1 Aspects juridiques de l'enquête

2 significations de l'enquête

3 Introduction aux techniques d'investigation

4 Terminologie juridique

5 Analyser des documents

6 techniques d'entretien

7 questions d'évaluation

8 Technique d'entrevue cognitive

9 sources et informateurs

10 SOURCES D'INFORMATIONS

11 Évaluation des informations en ligne

12 ANALYSE DE DONNÉES ET OUTILS DE RAPPORT

13 preuves numériques

14 Traçage des transactions illicites

15 méthodes indirectes de traçage des transactions financières

16 Localisation des actifs cachés

17 normes de reporting

18 preuves 1

19 preuve 2

20 études de cas

-Cette application est téléchargée et utilisée par les étudiants des cycles supérieurs et du premier cycle, les enseignants, les conférenciers, les professionnels, les doctorants, les chercheurs et les critiques non seulement aux États-Unis, mais également aux Philippines, au Canada, en Inde, en Australie, en Turquie, en Russie, CFE, UK, GCC, Inde, Arabie saoudite, Nigeria et partout dans le monde.

Cette application convient aux auditeurs financiers et gouvernementaux, aux avocats, aux détecteurs et enquêteurs privés, aux policiers, aux policiers, aux contrôleurs, aux enquêteurs et aux enquêteurs, aux étudiants en finance, en AUDIT et en comptabilité, également RECOMMANDÉS pour les CPA, les CFE, les CMA, les COSO, les IFRS, ERM , FCA, PMP, CBOK, CIA, INTOSAI, GAO, ACCA, CFE, CA, ACA, CFA, CFE, CISA, PMP, PA, CGAP, CRMA, CTP, CPP, AICPA, CFE, candidats à la CFP.

Le droit pénal concerne le crime. Il interdit les comportements perçus comme mettant en danger la propriété, la santé et la sécurité.

Avertissement 1:

Cette application n'est pas dédiée à tout type de certification professionnelle, c'est juste un outil pour aider les étudiants et les professionnels à approfondir leurs connaissances et à obtenir des scores plus élevés en moins de temps de préparation.

Avertissement 2:

L'éditeur de cette application n'est pas affilié ou approuvé par un organisme de test. Tous les noms d'organisation et de test sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Le contenu de l'application peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques, pour lesquelles la responsabilité du propriétaire ne peut être engagée.

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